Последние новости
20 сентября
19 сентября
17 сентября
16 сентября
15 сентября
13 сентября
12 сентября
11 сентября
9 сентября
8 сентября
6 сентября
ВСЕ НОВОСТИ
СБУ накрыла центр финансирования ЛДНР
Украина
12:46 21 июля 2016
542

Крупные суммы наличности переправляли на восточные территории Украины через Россию.

Сотрудники СБУ прикрыли крупный конвертационный центр с филиалами в Киеве и Харькове. Организаторы преступной схемы проворачивали денежные операции, переводя средства с веб-ресурсов в наличные.

Украинские силовики установили, что в числе клиентов подпольного центра были и представители властных структур "ДНР" и "ЛНР". Деньги для ополченцев возили через территорию России. Подтверждены данные, что только одному обществу, курируемому одним из лидеров "ЛНР", перечислено около 7 млн грн.

Обыскивая филиалы центра, силовики изъяли в общей сумме двести тысяч долларов, двадцать миллионов гривен и около ста двадцати тысяч евро. Конфискованы мобильные устройства, документация по черной бухгалтерии, компьютеры, банковские карты и данные для пользования интернет-сервисами, через которые осуществлялись незаконные денежные операции.

Возбуждено уголовное дело.

Загрузка...
Источник Бердянск 24
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook и Twitter, будьте в курсе последних новостей
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Google+